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Fidindustria Emilia Romagna è soggetto agli obblighi previsti dal decreto 231/07, finalizzati alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo:

  • Obbligo di procedere all’identificazione del titolare effettivo del rapporto, fin dal momento dell’adesione alla cooperativa;
  • Obbligo di adeguata verifica del cliente anche nelle fasi di richiesta della garanzia; 
  • Obbligo di conservazione della documentazione acquisita;
  • Obbligo di registrazione delle operazioni effettuate; 
  • Obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette alle Autorità Competenti. 

    Sei in: Obblighi Normativi > Antiriciclaggio